images
गतिलो रकम पाएपछि गोपनिता खोल्न मिल्दैन

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक फेरी अर्को गम्भीर बिवादमा फस्यो, अवैध ओसार पसारमा जेडटीईसँग साँठगाँठ

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक फेरी अर्को गम्भीर बिवादमा फस्यो, अवैध ओसार पसारमा जेडटीईसँग साँठगाँठ

  • 8.7K
    SHARES

  • नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक फेरी अर्को गम्भीर बिवादमा फस्यो, अवैध ओसार पसारमा जेडटीईसँग साँठगाँठ

    काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक शंकास्पत रकम ओसार पसारमा मुछिएको छ । ११ वर्ष भित्रमा नेपाल भित्रिएको करीब ३५ अर्ब अबैध रकममा यो बैंकको संलग्नता रहेको रहस्य खुलेको हो ।

    फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) का अनुसार चीनको सबैभन्दा ठूलो दुरसञ्चार सामग्री आपूर्तिकर्ता कम्पनी जिहोङसिङ टेलिकम्युनिकेसन इक्वीपमेन्ट कर्पोरेशन (जेडटीई) ले १७ मार्च २०११ देखि १ मार्च २०१७ सम्म २५ अर्ब २१ करोड ३३ लाख ८१ हजार ४६१.२४ अमेरिकी डलर (रु.२५ अर्ब ३९ करोड २३ लाख ९३ हजार ८८७) रकम नेपालसहितका अन्य मुलुकमा पठाएको थियो । जेडटीईले बेइजिङस्थित चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक मार्फत उक्त कारोबार गरेको थियो ।
     
    उसले गरेको कारोबार रकम शंकास्पद भएको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको अमेरिकास्थित न्यूयोर्क शाखाले पत्ता लगाएको थियो । ४ नोभेम्बर २०१३ देखि २७ फेब्रुअरी २०१७ सम्मको तीन वर्ष चार महीनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जेडटीईले रकम जम्मा गरेको भेटिएको फिनसेन ले उल्लेख गरेको छ ।

    images images

    नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा ५ हजार ७०९.०९ अमेरिकी डलर (रु. ६ लाख ७९ हजार ३८१) ५ हजार २४४.७७ अमेरिकी डलर (रु. लाख २४ हजार १२६), ४० हजार ३५७.७५ अमेरिकी डलर (रु. ४८ लाख २ हजार ५७२) र १० अमेरिकी डलर (रु. १ हजार १९०) जेडटीई कर्पोरेसनले जम्मा गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

    अमेरिकी डलर (रु. ६ लाख २४ हजार १२६), ४० हजार ३५७.७५ अमेरिकी डलर (रु. ४८ लाख २ हजार ५७२) र १० अमेरिकी डलर (रु. १ हजार १९०) जेडटीई कर्पोरेसनले जम्मा गरेको विवरणमा उल्लेख छ। फिनसेनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई हवाला दिंदै उल्लेख गरे अनुसार, पाँच वर्षको अनुसन्धानमा जेडटीईले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धबाट बच्न अनेक षडयन्त्र गरेको भेटियो भनेको छ ।

    कम्पनीले अमेरिकाबाट दूरसञ्चारका सामग्री खरीद गर्ने र ती सामग्रीलाई जेडटीईको उपकरण भन्दै अवैधानिक रूपमा इरान पुयाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको उल्लेख छ । जेडटीईले अमेरिकी प्रतिबन्ध विरुद्ध नियामक निकायको आँखा छल्ने गरी विभिन्न मुलुकमा शंकास्पद धन कारोबार गरेको फिनसेनले उल्लेख गरेको छ ।

    जेडटीई नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण निर्यात गर्ने एक प्रमुख कम्पनीमा पर्छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको टावर निर्माणका लागि उपकरण आयात गर्दा उसले रेडक्रसका स्टिकर टाँसेर राहत सामग्री भन्दै व्यावसायिक प्रयोजनका सामग्री भित्र्याउन खोजेको थियो । भन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा उक्त कुरा पत्ता लागेपछि रु. १ करोड १० लाख भन्सार महसुल बुझाएर उसले ती सामान छुटाएको थियो । 

    जेडटीईसँगको रकम कारोबारको सम्बन्धमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर बिजेन्द्र सुवालसँग प्रतिक्रिया माग्दा कारोबार वैध वा अवैध जे भएपनि ग्राहकको बारेमा आफुहरुले जानकारी दिन नमिल्ने बताए । बित्तीय संस्थाहरु नेपाल राट्र बैंकको नीति निर्देशनमा चल्ने भएकाले त्यस्तो कारोबारको अनुगमन पनि सोही बैंकले गर्ने सुवालको जवाफ रहेको छ ।

    राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकाय बाहेक सञ्चार वा अरुलाई ग्राहकको गोपनियता भंग गर्न मिल्दैन सुवालको भनाई रहेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले जेडटीईलाई पनि इमेल मार्फत प्रश्न राखेका थियौं । तर उसबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन ।

    फिनसेनको हवाला र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर बिजेन्द्र सुवालको प्रतिकृयाको अर्थ यस्ता अबैध कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुसँग बैंकको प्रत्येक्ष साँठगाँठ छ । ग्राहकको गोपनियताका नाममा बैंकका हाकिमहरुलाई अबैध मुद्रा ओसार पसारमा संलग्नहरुले गतिलै नजराना बुझाएर मुखमा बुझो लगाएका छन् । कहिले ग्राहकको युट्युबबाट आएको रकम नै गायव गर्ने त कहिले के बिवादमा आई रहने बैंकलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही भने गरेको देखिदैन । खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्य

    यो पनि हेर्नुहोस् :

    बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्न नसकेपछि ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका बिजेन्द्र सुवाल उत्रिए तल्लो स्तरको गालीमा 

    images
    images
    images
    images
    images
    images

    अनलाइनपाना डेस्क

    नेपाल सरकारको कानून, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघका आचारसंहीता तथा विधान लगायतमा उल्लेखित नीति नियमको पालना गर्दे समाजमा उत्तरदायी पत्रकारिताको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता सहित सुसूचित नेपालको चित्र स्लोगन राखि अनलाइनपाना डटकम २०७२ चेत्र ०८ गतेदेखि सञ्चालानमा छ । हाम्रो अनलाइन मिडिया अन्तर्गत प्रकाशन, प्रशारण हुने समाचारहरु देश, जनता, समाज र हरेक नागरिकको जीवनहरुसंग जवाफदेही हुनेछन् । ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरु जनताको हितमा मात्र प्रयोग हुने विश्वास दिलाउछौं ।

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै